Ведущий специалист отдела сомнительных операций

Описание

Обязанности:

Выявление сомнительных операций, проводимых физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;

Подготовка запросов для клиентов и анализ предоставленных клиентом документов;

Подготовка и направления ФЭС в Росфинмониторинг;

Участие в написание методических рекомендаций сотрудникам банка по вопросу 115-ФЗ.

Требования:

Высшее образование (экономическое, юридическое);

Аналогичный опыт работы;

Знание законодательства РФ по линии ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 499-П, 5861-У (4936-У, 4077-У), 764-П, нормативные документы и письма ЦБ РФ по линии финансового мониторинга;

Английский язык средний уровень (понимание общего смысла писем без деталей).

Условия:

Работа в комфортном офисе по адресу ул. Баумана 44/8;

График работы: 5/2 с 9 до 18 (возможность гибридного графика обсуждается);

Заработная плата обсуждается по итогам собеседования;

Оформление в соответствие с ТК РФ, соц. пакет, ДМС со стоматологией через 3 месяца работы;

Расширенный соц. пакет для кандидатов с ограниченными возможностями.