Специалист по финансовому мониторингу
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК (РОССИЯ)"- от 75 000 руб.
- до 85 000 руб.
Описание
Высшее образование (экономическое, юридическое); Аналогичный опыт работы; Знание законодательства РФ по линии ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 499-П, 5861-У (4936-У, 4077-У), 764-П, нормативные документы и письма ЦБ РФ по линии финансового мониторинга; Английский язык средний уровень (понимание общего смысла писем без деталей).Обязанности
Выявление сомнительных операций, проводимых физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями; Подготовка запросов для клиентов и анализ предоставленных клиентом документов; Подготовка и направления ФЭС в Росфинмониторинг; Участие в написание методических рекомендаций сотрудникам банка по вопросу 115-ФЗ.
13 дней назад
Источник: trudvsem.ru
Обращаем Ваше внимание, что вакансия взята с внешнего источника trudvsem.ru. Администрация сайта не несет ответственность за ее содержание.
Рекомендуемые вакансии
от
45 000 Р
до
73 000 Р
Вакансия Главный специалист отдела финансового обеспечения и исполнения бюджетных полномочий. Высшее экономическое образование Опыт работы в бюджетной (финансовой) сфере с применением ГИС Республики Татарстан Бухгалтерский учет и отчетность государственных органов Республики ...
09.07.2025; Источник: trudvsem.ru
от
65 000 Р
Работа Кредитный специалист. Вакансия: Специалист по финансовому сопровождению Здравствуйте! Мы ищем ответственного и целеустремлённого сотрудника для стабильной работы в нашей команде. Работа ориентирована на ...
07.07.2025; Источник: avito.ru
Работа Ведущий специалист по работе с проблемными активами юридических лиц. Обязанности Приглашаем в нашу команду профессионала в направлении работы с проблемными активами юридических лиц. Обязанности проводить работу с проблемными активами, переданными на сопровождение ...
09.07.2025; Источник: trudvsem.ru