Специалист финансового мониторинга

Требования

Обязанности: Выявление сомнительных операций, проводимых физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями; Подготовка запросов для клиентов и анализ предоставленных клиентом документов; Подготовка и направления ФЭС в Росфинмониторинг; Участие в написание методических рекомендаций сотрудникам банка по вопросу 115-ФЗ. Требования: Высшее образование (экономическое, юридическое); Аналогичный опыт работы; Знание законодательства РФ по линии ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 499-П, 5861-У (4936-У, 4077-У), 764-П, нормативные документы и письма ЦБ РФ по линии финансового мониторинга; Английский язык средний уровень (понимание общего смысла писем без деталей). Условия: Работа в комфортном офисе по адресу ул. Баумана 44/8; График работы: 5/2 с 9 до 18 (возможность гибридного графика обсуждается); Заработная плата обсуждается по итогам собеседования; Оформление в соответствие с ТК РФ, соцпакет, ДМС со стоматологией через 3 месяца работы; Вакансия открыта в рамках проекта по интеграции людей с инвалидностью в общественную жизнь и в целях соблюдения требований ст.21 Федерального закона О социальной защите инвалидов.